| 說明 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：林啟聖/本公司董事長
(2)董事：黃大倫/英屬開曼群島商譜瑞科技(股)公司董事
(3)董事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：胡至仁/本公司營運副總
(4)董事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊/美律實業(股)公司總裁
(5)獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長
(6)獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長
(7)獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：林啟聖/本公司董事長
(2)董事：黃大倫/英屬開曼群島商譜瑞科技(股)公司董事
(3)董事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：游智瓊/本公司執行長
(4)董事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊/美律實業(股)公司總裁
(5)獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長
(6)獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師
(7)獨立董事：王英傑/王英傑律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：林啟聖/1,669,911股
(2)董事：黃大倫/2,232,823股
(3)董事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：游智瓊/6,830,817股
(4)董事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊/527,539股
(5)獨立董事：詹心怡/0股
(6)獨立董事：黃仕翰/0股
(7)獨立董事：王英傑/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
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