| 本資料由 (上市公司) 2243 宏旭-KY 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 107/03/26 | 發言時間 | 20:44:37 | 發言人 | 羅亦淞 | 發言人職稱 | 董事會秘書 | 發言人電話 | 0901102243 |
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| 主旨 | 本公司107年股東常會召開日期 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點: 新北市林口區仁愛路一段378號 (林口區公所4樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會查核報告書。 (3)分派106年度董事酬勞及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 106年度營業報告書及財務報表案。 (2) 106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文。 (2)修訂本公司「組織備忘錄及章程」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間：107年4月23日起至107年5月2日止 受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文 化一路一段86號2樓 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |