1.董事會決議日期:110/04/08
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)109年度審計委員會查核報告書。
(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(四)本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。(本次新增)
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業限制案。(本次新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：110年4月26日起至110年5月5日止
受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文
化一路一段86號2樓 |