1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會查核報告書。
(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(四) 112年第一季健全營運計畫執行情形報告。
(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(七)修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(八)有關111年度現金增資之資金運用計畫案，擬展延資金運用進度至112年第二季案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「公司治理守則」案。
(四)擬不辦理本公司111年8月25日第四屆第二次董事會議案三，擇一方式一次辦理私
募普通股或私募可轉換公司債案。
(五)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月12日
證保法字第1120001089號函要求針對本次私募案補充說明案。
(七)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月26日
證保法字第1120001157號函要求針對本公司111年度現金增資發行新股變更資金用途相
關決策流程及相關事項補充說明案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：112年4月24日起至112年5月3日止
受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文
化一路一段86號2樓 |