1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告書。
(三)擬不辦理本公司113年3月14日第四屆第十二次董事會議案十三，
擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(四)本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(二)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事暨提名董事候選人案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。 |