本資料由　 (上市公司) 2243 宏旭-KY　公司提供

序號	2	發言日期	115/04/14	發言時間	15:33:24
發言人	蘇德仁	發言人職稱	董事會秘書	發言人電話	0901102243
主旨	本公司115年股東常會召開日期(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/14
說明	1.董事會決議日期：115/04/14 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：新北市林口區文化一路一段86號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告書。 (3)：擬不辦理本公司114年3月6日第四屆第十六次董事會議案九案。 (4)：本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈虧撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」部份條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)：本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/27 10.停止過戶截止日期：115/05/25 11.其他應敘明事項：新增討論事項(二)及(三)案。

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