本資料由　 (上市公司) 2247 汎德永業　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/16	發言時間	14:49:36
發言人	杜黃旭	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-37666689
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會公告 (變更股東常會召開地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/16
說明	1.董事會決議日期:111/05/16 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區安康路97號(變更) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 因疫情影響，變更股東會召開地點。

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