1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:胡湘麒
董事:董俊仁
董事:董俊毅
董事:高橋裕也
董事:杉山晉平
獨立董事:陳威宇
獨立董事:陳哲生
3.許可從事競業行為之項目:
(1).董事-胡湘麒
能率網通(股)公司:董事長
能率壹創業投資(股)公司:董事長
系通科技(股)公司:董事長
捷邦國際科技(股)公司:董事長
佳能企業(股)公司:董事
晶宇生物科技實業(股)公司:董事
亞力電機(股)公司:獨立董事
愛山林建設開發(股)公司:獨立董事
北控醫療健康產業集團有限公司:執行董事
能率創新(股)公司:董事兼總經理
能率亞洲資本(股)公司:總經理
(2)董事-董俊仁
能率創新(股)公司:董事長
應華工業(股)公司:董事長
能率影業(股)公司:董事長
影一製所(股)公司:董事長
佳能艾銳(股)公司:董事長
能率網通(股)公司:副董事長
佳能國際(股)公司:董事
台芝國際(股)公司:董事
台灣三洋電機(股)公司:董事
捷邦國際科技(股)公司:董事
精能光學(股)公司:董事
能率壹創業投資(股)公司:董事
宏羚(股)公司:董事
東莞承光五金製品有限公司:董事
東莞承光精密工業有限公司:董事
東莞承光貿易有限公司:董事
(3)董事-董俊毅
能率國際(股)公司:董事長
能率資本(股)公司:董事長
能率創新(股)公司:副董事長
捷邦國際科技(股)公司:董事
佳能企業(股)公司:董事
能率影業(股)公司:董事
精能光學(股)公司:董事
能率壹創業投資(股)公司:董事
協益電子(股)公司:獨立董事
中興保全科技(股)公司:獨立董事
東莞承光五金製品有限公司:董事長
東莞承光精密工業有限公司:董事長
東莞承光貿易有限公司:董事長
(4)董事-高橋裕也
世靂(股)公司:總經理
麥菲爾股份有限公司董事
(5)董事-杉山晉平
FM port株式會社社長
株式會社南洋商會社長
(6)獨立董事-陳威宇
致和聯合會計師事務所:合夥人
上奇科技(股)公司:獨立董事
泰山企業(股)公司:獨立董事
(7)獨立董事-陳哲生
中國鋼鐵結構(股)公司:董事
柏林(股)公司:總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:董俊仁
(2)董事:董俊毅
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事-董俊仁:
東莞承光五金製品有限公司:董事
東莞承光精密工業有限公司:董事
東莞承光貿易有限公司:董事
(2)董事-董俊毅:
東莞承光五金製品有限公司:董事長
東莞承光精密工業有限公司:董事長
東莞承光貿易有限公司:董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞承光五金製品有限公司:東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區。
(2)東莞承光精密工業有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號。
(3)東莞承光貿易有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東莞承光五金製品有限公司:光學產業
(2)東莞承光精密工業有限公司:光學產業
(3)東莞承光貿易有限公司:貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |