| 本資料由 (上市公司) 2258 鴻華先進-創 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/22 | 發言時間 | 18:18:20 | 發言人 | 王理巍 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | 02-5590-6168 |
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| 主旨 | 公告本公司民國115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/05/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事: 鴻海精密工業股份有限公司之代表人：李秉彥 華創車電技術中心股份有限公司之代表人：左自生 鴻海精密工業股份有限公司之代表人：關潤 鴻海精密工業股份有限公司之代表人：黃英士 華創車電技術中心股份有限公司之代表人：許國興 新任獨立董事: 孫欣 蕭幸金 林(木百)村 黃秀英 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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