本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/27	發言時間	18:57:56
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務副總	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路 三九二號一樓) 4.召集事由:如下 1.報告一○二年度營業報告書。 2.審計委員會審查一○二年度決算報告。 3.合併事項報告。 4.承認一○二年度決算表冊案。 5.承認一○二年度盈餘分派案。 6.討論一○二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 7.討論修訂「公司章程」案。 8.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○三年四月十一日 至四月二十一日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路 392號1樓)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

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