| 1 | 公司代號 | 2301 |
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| 2 | 公司名稱 | 光寶科 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路392號22樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
104/07/20
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 2,357,715,337 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 22,604,834,000 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 26,886,829,000 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 4,730,180,832 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 49,669,000 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 44,711,813,168 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
104/07/21 |
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| 結束日期：
104/09/20 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 100,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 4.27% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 25.34
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 53.97 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
無 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無? |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。
2.買回股份之種類：普通股。
3.預定買回之期間與數量：自民國104年7月21日起至104年9月20日止
，預定買回數量為
100,000仟股。
4.買回之區間價格：每股新台幣 25.34 元至 53.97元，惟當公司股
價低於上開買回之區間
價格下限時，將繼續執行買回股份。
5.買回之方式：自證券集中交易市場買回。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
1.本公司經一○四年七月二十日第九屆第二十五次董事會三分之二以
上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場
買回本公司股份
100,000,000股。
2.上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之4.27，且買回
股份所需金額上限僅
占本公司一○四年三月三十一日合併流動資產餘額百分之3.89，茲聲
明本公司董事會已考
慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
3.本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事十一人均同
意本聲明書之內容，
併此聲
明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
安侯建業聯合會計師事務所出具之意見書:
光寶科技預計以每股25.34元~53.97元之價格區間買回庫藏股，其價
格之訂定尚屬合理。購
回庫藏股對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速
動比率、流動比率等
狀況等項目尚不致發生重大不利之影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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