1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路
三九二號一樓)
4.召集事由:如下
1.討論修訂「公司章程」案。
2.報告一○四年度營業報告書。
3.審計委員會審查一○四年度決算報告。
4.一○四年度董事及員工酬勞分配報告案。
5.一○四年度員工酬勞發行新股報告案。
6.本公司庫藏股執行情形報告案。
7.Lite-On Mobile Oyj背書保證超限改善計畫報告案。
8.承認一○四年度決算表冊案。
9.承認一○四年度盈餘分派案。
10.討論一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
11.討論修訂「董事選舉辦法」案。
12.選舉第十屆董事。
13.討論解除董事競業禁止之限制案。
14.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○五年四月十五日
至四月二十六日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路
392號1樓)。
本公司擬選出十一席董事(其中含獨立董事四席），依公司法第一九二條
之一規定辦理，董事候選人提名受理期間自一○五年四月十五日至四月二
十六日止，受理處所為本公司股務室(台北市 內湖區瑞光路392號1樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 |