本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	4	發言日期	109/04/29	發言時間	15:50:01
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	董事會決議召開109年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/29
說明	1.董事會決議日期:109/04/29 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路 三九二號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告一○八年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○八年度決算報告。 (3)一○八年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)一○八年度盈餘分配股東現金股利報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度決算表冊。 (2)承認一○八年度盈餘分派。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「董事選舉辦法」。 (2)討論修訂「股東會議事規則」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○九年四月七日 至四月十七日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路 392號1樓)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

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