本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/20	發言時間	15:11:34
發言人	邱森彬	發言人職稱	總經理	發言人電話	8798-2888#6609
主旨	本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/05/20
說明	1.股東常會日期:111/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過發行民國一一一年限制員工權利新股案。 (5)通過本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨 放棄認購全部或部分現金增資新股案。 (6)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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