本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/21	發言時間	17:28:31
發言人	邱森彬	發言人職稱	總經理	發言人電話	8798-2888#6609
主旨	董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/21
說明	1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/05/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告111年度營業報告書。 (2)審計委員會審查111年度決算報告。 (3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。 (4)111年度員工及董事酬勞分配報告。 (5)111年度盈餘分配股東現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/19 12.停止過戶截止日期:112/05/17 13.其他應敘明事項:無。

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