1.董事會決議日期:104/04/09
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)103年度營業報告書。
(2)103年度監察人查核報告書。
(3)103年度健全營運計劃執行情形。
(二)承認事項：
(1)103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)103年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民
國104年4月20日起至民國104年4月30日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月
30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台北市士林
區承德路四段192-2號(本公司股務室)。 |