| 本資料由 (上市公司) 2305 全友 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/03/10 | 發言時間 | 17:25:54 | 發言人 | 戴輝權 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)5772155 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國115年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告及財務狀況報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。 (3)：員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：董事酬金及酬金政策報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂公司章程部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選董事及獨立董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/28 12.停止過戶截止日期：115/05/26 13.其他應敘明事項：無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |