1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:桃園市興隆路18號2樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1). 一○五年度營業狀況報告。
(2). 一○五年度財務狀況報告。
(3). 審計委員會查核一○五年度決算表冊報告。
(4). 一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1). 承認一○五年度決算表冊案。
(2). 承認一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1). 討論修訂取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:
(1). 解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為106年
4月7日起至106年4月17日止，受理股東提案地點為本公司。
(2).本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第
177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |