1.董事會決議日期:107/04/30
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1). 一○六年度營業狀況報告。
(2). 一○六年度財務狀況報告。
(3). 審計委員會查核一○六年度決算表冊報告。
(4). 一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5). 本公司與台達綠生活股份有限公司簡易合併事項報告。(新增議案)
5.召集事由二、承認事項:
(1). 承認一○六年度決算表冊案。
(2). 承認一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1). 討論修訂公司章程案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1). 選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1). 解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為107年5月12日至107年6月8日止。 |