1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告
(2)一一一年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告
(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)本公司發行國內無擔保普通公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度決算表冊案
(2)承認一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為112年3月31日起至112年4
月10日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地(台北市內湖區瑞光路186
號)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股
東會召集通知，其行使期間為112年5月14日至112年6月10日止。 |