1.董事會決議日期:104/05/11
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號
4.召集事由:董事會提案如下
(一)報告事項：
1.一百零三年度營業報告。
2.一百零三年度監察人查核報告。
3.本次股東常會股東提案情形。
(二)承認事項：
1.一百零三年度營業報告書及財務報表案。
2.一百零三年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.修改公司章程案。
2.修改「取得或處分資產處理程序」案。
3.擬解除董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)主要因董事會決議：增加討論事項一項，故補充召集事由。
(二)前已依公司法第172條之一規定，公告本公司受理股東提案期間：自民國104年4月
10日起至104年4月20日止。期間截止，本公司未收到任何股東之提案。
(三)依證券交易法第26條之1規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝雄
、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、許介立、邱平和、陳益昌、陳培源、鵬寶科技(股)公司及
其代表人沈俊德、江丙坤、何美玥、Jittawait Vichai等競業之限制。
(四)前已依公司法第165條規定，公告最後過戶日為104年4月23日。
(五)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會
使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105臺北市南京東路5段99
號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。
(六)本公司依規定應將電子方式列為表決權行使管道之一。行使期間為：104年5月23日
至104年6月19日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stoc
kvote.com.tw。
(七)開會通知及委託書於開會30日前寄發持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到
開會通知書者，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構『中國信託商業
銀行 代理部』洽詢，電話：(02)6636-5566。另依證券交易法第26條之2規定，對於持
有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前，以公告方式為
之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構
『中國信託商業銀行 代理部』洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。 |