1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/22
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號
4.召集事由:董事會提案如下
(一)討論事項：
1.修改公司章程案。
2.修改「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)報告事項：
1.一百零四年度營業報告。
2.一百零四年度監察人查核報告。
3.一百零四年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.買回本公司股份情形報告。
5.資金貸與事項報告。
6.本次股東常會股東提案情形。
(三)承認事項：
1.一百零四年度營業報告書及財務報表案。
2.一百零四年度盈餘分派案。
(四)選舉事項：
1.選舉董事案
(五)討論事項：
3.擬解除董事競業禁止限制案。
4.修改「取得或處分資產處理程序」案。
5.修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。
6.修改「資金貸與他人作業程序」案。
7.修改「背書保證作業程序」案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/24
6.停止過戶截止日期:105/06/22
7.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及董事候選人提名，受理期間：自民國105年4月8日起至105年4月18日
止，受理處所：105臺北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室
收
2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知
，並依相關規定辦理。 |