| 本資料由 (上市公司) 2312 金寶 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/05/30 | 發言時間 | 14:10:00 | 發言人 | 蕭慶華 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | (02)26622660-12259 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/05/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案 通過解除本公司董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |