1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 解除本公司董事競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。
(2)股東提案限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)受理提案期間：自113年3月18日起至113年3月28日。
(4)受理提案處所：新北市深坑區北深路三段147號(股務室收)
(5)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通
知，並依相關規定辦理。 |