| 本資料由 (上市公司) 2312 金寶 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/03 | 發言時間 | 13:26:03 | 發言人 | 游千慧 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)26622660-12259 |
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| 主旨 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/03 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十屆董事，當選名單： 董事 / 許介立 董事 / 合寶投資股份有限公司代表人：許勝雄 董事 / 鵬寶科技股份有限公司代表人：陳威昌 董事 / 台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎 董事 / 何美玥 董事 / 瑞信興業股份有限公司代表人：陳信佐 董事 / 許介成 獨立董事 / 謝發達 獨立董事 / 吳琮璠 獨立董事 / 邱太三 獨立董事 / 胡競英 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)解除本公司董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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