本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供
序號 1 發言日期 115/03/11 發言時間 18:45:10
發言人 游千慧 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)26622660-12259
主旨 本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 115/03/11
說明 
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東之書面提案。
受理提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日17時止。
受理提案處所：新北市深坑區北深路三段147號(股務室收)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.