1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊村大新路814巷91號本公司
4.召集事由:
一、報告事項
(1)101年度營業報告書
(2)101年度監察人查核報告書
(3)本公司對外背書保證事項報告
(4)本公司間接投資大陸情形報告
(5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘
公積數額報告
二、承認及討論事項
(1)101年度營業報告書及財務報表案
(2)101年度盈餘分派案(每股現金股利0.5元)
(3)修訂本公司「公司章程」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自102年4月8日起至102年4月17日
下午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：桃園縣蘆竹
鄉新莊村大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 |