1.董事會決議日期:106/03/10
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告書
(2)105年度監察人查核報告書
(3)105年度員工及董監事酬勞分派報告
(4)本公司對外背書保證事項報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十五屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自106年4月9日起至
106年4月18日下午五點止，受理股東本次股東常會提案及提名，提案(名)受理處所為本
公司(地址：桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告
之。 |