| 本資料由 (上市公司) 2313 華通 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/16 | 發言時間 | 13:52:39 | 發言人 | 陳嘉懃 | 發言人職稱 | 副總裁 | 發言人電話 | (03)3231111 |
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| 主旨 | 本公司106年股東常會重大決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案，每股配發現金股 利0.6元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十五屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自106年6月16日至109年6月15日 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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