1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會查核報告書
(3)107年度員工及董事酬勞分派報告
(4)本公司對外背書保證事項報告
(5)本公司間接投資大陸情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)解除本公司董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月8日起至
108年4月17日下午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公
司(地址：桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告之 |