| 本資料由 (上市公司) 2314 台揚 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/14 | 發言時間 | 16:07:52 | 發言人 | 季惠霖 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5773335 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/14 2.重要決議事項: 承認、討論暨選舉事項 (1)承認民國一O一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一O一年度虧損撥補案。 (3)選舉本公司第十四屆董事、監察人。 當選董事為謝其嘉先生、顏信介先生、建漢科技(股)公司代表人：李廣益先生、 建漢科技(股)公司代表人：謝漢淵先生、建漢科技(股)公司代表人：尹懷鹿先生 及史欽泰先生。 當選獨立董事為蕭美蕾女士。 當選監察人為王淑芬女士及鴻揚創業投資(股)公司代表人：蔡玉玲女士。 (4)解除公司法第209條有關新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
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