本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/16	發言時間	13:27:13
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司董事會決議召開一O四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區創新二路一號 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國一O三年度營業報告。 2.民國一O三年度監察人查核報告書。 3.民國一O三年度背書保證作業情形。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。 (二)承認及討論事項 1.承認民國一O三年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國一O三年度虧損撥補案。 3.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 4.修訂公司章程。 5.修訂董事及監察人選舉辦法。 6.修訂股東會議事規則。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無

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