本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供
序號 1 發言日期 105/03/18 發言時間 14:51:13
發言人 季惠霖 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5773335
主旨 公告本公司董事會決議召開一O五年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 105/03/18
說明 
1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區創新二路一號
4.召集事由:
 一、報告事項
   1.民國一O四年度營業報告。
   2.民國一O四年度監察人查核報告書。
   3.民國一O四年度背書保證作業情形。
   4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
   5.減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。
 二、承認事項
   1.民國一O四年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
   2.民國一O四年度虧損撥補案，敬請  承認。
 三、討論事項【一】
   1.修訂公司章程，敬請　決議。
   2.修訂背書保證施行辦法，敬請　決議。
   3.修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序，敬請　決議。
   4.修訂董事及監察人選舉辦法，敬請　決議。
   5.本公司辦理減資彌補虧損案，敬請　決議。
 四、選舉事項
   1.選舉本公司第十五屆董事。
 五、討論事項【二】
   1.解除公司法第209條有關新任董事及其代表人競業禁止之限制，敬請　決議。
 六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:無

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