本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/14	發言時間	16:54:45
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/14
說明	1.股東常會日期:105/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一O四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一O四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選名單為: (1)謝其嘉先生 (2)建漢科技(股)公司代表人：陳澤燦先生 (3)建漢科技(股)公司代表人：顏信介先生 (4)建漢科技(股)公司代表人：吳忠和先生 獨立董事當選名單為: (1)蕭美蕾女士 (2)劉炯朗先生 (3)林筠女士 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂背書保證施行辦法 (2)修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序 (3)修訂董事及監察人選舉辦法 (4)本公司辦理減資彌補虧損案 (5)解除公司法第209條有關新任董事及其代表人競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無

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