| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人
及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)謝其嘉 台揚科技股份有限公司董事長
(2)顏信介 台揚科技股份有限公司總經理暨執行長
(3)建漢科技(股)公司代表人:陳澤燦 建漢科技(股)公司董事長
(4)建漢科技(股)公司代表人:吳忠和 建漢科技(股)公司總經理
(5)建漢科技(股)公司代表人:尹懷鹿 賽米控電子(珠海)有限公司大中華區總經理
獨立董事
(1)蕭美蕾 台揚科技(股)公司獨立董事
監察人
(1)王淑芬 國立交通大學財務金融研究所副教授
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人:洪金生 鴻海精密工業(股)公司副總
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)謝其嘉 台揚科技(股)公司董事長
(2)建漢科技(股)公司代表人:陳澤燦 建漢科技(股)公司董事長
(3)建漢科技(股)公司代表人:顏信介 台揚科技(股)公司總經理暨執行長
(4)建漢科技(股)公司代表人:吳忠和 建漢科技(股)公司總經理
獨立董事
(1)蕭美蕾 Smart Transportation Technology顧問
(2)劉炯朗 集邦科技(股)公司董事長
(3)林筠 世新大學企業管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事
(1)謝其嘉: 6,406,559股
(2)建漢科技(股)公司代表人陳澤燦: 116,194,625股
(3)建漢科技(股)公司代表人顏信介: 116,194,625股
(4)建漢科技(股)公司代表人吳忠和: 116,194,625股
獨立董事
(1)蕭美蕾:0股
(2)劉炯朗:0股
(3)林筠:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/13
9.新任生效日期:105/06/14
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
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