本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/19	發言時間	17:49:09
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/19
說明	1.股東常會日期:108/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過每普通股配發現金股利新台幣0.2元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一O七年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案,當選董事分別為:建漢科技(股)公司代表人顏信介、謝其嘉、 建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司代表人王璟德 當選獨立董事分別為:蕭美蕾、劉炯朗、林筠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序 (2)通過修訂背書保證施行辦法 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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