本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/17	發言時間	15:51:17
發言人	季惠霖	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一O九年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/17
說明	1.董事會決議日期:109/03/17 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新二路一號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一O八年度營業報告 (2)民國一O八年度審計委員會查核報告書 (3)民國一O八年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一O八年度營業報告書及財務報表 (2)民國一O八年度盈餘分配表 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席 8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:無

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