| 本資料由 (上市公司) 2314 台揚 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 111/03/16 | 發言時間 | 15:28:10 | 發言人 | 季惠霖 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5773335 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 111/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新二路一號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告
(2)民國一一○年度審計委員會查核報告書
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)民國一一○年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表
(2)民國一一○年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產（含衍生性商品）處理程序」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(一)若111年6月14日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，
授權董事長全權處理。
(二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |