| 說明 |
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)謝其嘉
(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益
(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵
(4)建漢科技(股)公司代表人何國樑
獨立董事
(1)林筠
(2)Golub Drakulovic
(3)王仲
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)謝其嘉、本公司董事長
(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益、建漢科技(股)公司董事長
(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵、建漢科技(股)公司副總暨董事
(4)建漢科技(股)公司代表人何國樑、建漢科技(股)公司董事
獨立董事
(1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授
(2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人
(3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)謝其嘉
(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益
(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵
(4)吳永欽
獨立董事
(1)林筠
(2)Golub Drakulovic
(3)王仲
6.新任者簡歷:
(1)謝其嘉、本公司董事長
(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益、建漢科技(股)公司董事長
(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵、建漢科技(股)公司副總暨董事
(4)吳永欽、本公司總經理
獨立董事
(1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授
(2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人
(3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)謝其嘉:2,803,279股
(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益:54,190,749股
(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵:54,190,749股
(4)吳永欽:105,617股
獨立董事
(1)林筠:0股
(2)Golub Drakulovic:0股
(3)王仲:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18,至本次股東常會完成時止
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無 |
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