本資料由　 (上市公司) 2314 台揚　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/06	發言時間	16:45:11
發言人	吳永欽	發言人職稱	執行長暨總經理	發言人電話	03-5773335
主旨	公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/06
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市創新二路一號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)民國112年度審計委員會查核報告書 (3)健全營運計畫執行情形報告 (4)民國112年度董事酬金領取情形報告 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表 (2)民國112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事代表人競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項:無

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