| 本資料由 (上市公司) 2316 楠梓電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/26 | 發言時間 | 17:07:25 | 發言人 | 呂淑芬 | 發言人職稱 | 總經理室協理 | 發言人電話 | 07-3612116#1015 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(高雄楠梓加工出口區莊敬堂)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)民國101年度營業報告。
(二)監察人審查民國101年度決算報告。
(三)民國101年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。
(五)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及提列特別
盈餘公積數額報告。
二、承認事項：
(一)承認民國101年度決算表冊。
(二)承認民國101年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司章程案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證實施辦法」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |