| 本資料由 (上市公司) 2316 楠梓電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/26 | 發言時間 | 14:22:36 | 發言人 | 呂淑芬 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-3612116#1015 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:高雄楠梓加工出口區莊敬堂（地址：高雄市楠梓區加昌路600號）
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)民國103年度營業報告。
(二)監察人審查民國103年度決算表冊報告。
(三)民國103年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
(四)修訂本公司『經理人道德行為準則』，並變更名稱為『道德行為準則』報告。
(五)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。
(六)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
二、承認事項：
(一)承認民國103年度決算表冊。
(二)承認民國103年度盈餘分配案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |