本資料由　 (上市公司) 2316 楠梓電　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/16	發言時間	17:14:39
發言人	呂淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3612116#1015
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/16
說明	1.股東常會日期:105/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國104年度盈餘分配案，每股 配發新台幣4.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國104年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 7.其他應敘明事項:無。

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