1.董事會決議日期:106/04/10
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:楠梓加工出口區管理處第二會議室(高雄市楠梓區加昌路600之7號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國105年度營業報告。
(二)監察人審查民國105年度決算表冊報告。
(三)民國105年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(四)民國105年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國105年度決算表冊。
(二)承認民國105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(四)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(五)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(六)修訂本公司『背書保證實施辦法』案。
(七)本公司辦理現金減資案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第15屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
(一)同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:無。 |