| 本資料由 (上市公司) 2316 楠梓電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/14 | 發言時間 | 15:25:40 | 發言人 | 呂淑芬 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-3612116#1015 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國105年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第15屆董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 (4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (5)通過修訂本公司『背書保證實施辦法』案。 (6)通過本公司辦理現金減資案。 (7)通過同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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