| 本資料由 (上市公司) 2316 楠梓電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/03/22 | 發言時間 | 17:09:00 | 發言人 | 呂淑芬 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-3612116#1015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:高雄楠梓加工出口區莊敬堂（地址：高雄市楠梓區加昌路600號）
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國106年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。
(三)民國106年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
(四)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國106年度決算表冊。
(二)承認民國106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(一)同意解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |