本資料由　 (上市公司) 2316 楠梓電　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	17:02:45
發言人	呂淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3612116#1015
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:楠梓加工出口區管理處第二會議室(高雄市楠梓區加昌路600之7號) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國107年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 (三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)民國107年底資金貸與他人及背書保證金額報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認民國107年度決算表冊。 (二)承認民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司『公司章程』案。 (二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (三)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 (四)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (五)修訂本公司『背書保證實施辦法』案。 (六)本公司辦理現金減資案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無

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