1.股東會決議日:109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:陳志康
(2)董 事:林明彥
(3)獨立董事:林嘉宏
(4)獨立董事:楊世緘
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行
為，當在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
林明彥董事
林嘉宏獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林明彥董事:滬士電子股份有限公司董事
(2)林嘉宏獨立董事:
A.台玻青島玻璃有限公司董事、B.青島壓花玻璃有限公司董事、
C.台玻長江玻璃有限公司董事長、D.台嘉玻璃纖維有限公司董事、
E.台玻成都玻璃有限公司董事長、F.台玻華南玻璃有限公司董事、
G.台玻天津玻璃有限公司董事、H.台玻東海玻璃有限公司董事、
I.台玻福建光伏玻璃有限公司董事、J.台玻太倉工程玻璃有限公司董事長、
K.台玻咸陽玻璃有限公司董事長、L.台玻安徽玻璃有限公司董事長、
M.台玻武漢工程玻璃有限公司董事長、N.台玻悅達太陽能鏡板有限公司董事長、
O.台嘉成都玻纖有限公司董事、P.台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司董事、
Q.台玻悅達汽車玻璃有限公司董事長、R.沂南硅砂有限公司董事、
S.台玻鳳陽硅砂有限公司董事長、T.台玻漢中硅砂有限公司董事長、
U.昆山智能星玻璃有限公司執行董事兼總經理、
V.武漢節能之星玻璃有限公司執行董事兼總經理、
W.咸陽節能盾玻璃有限公司董事長兼總經理、
X.台玻安徽能源有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)林明彥董事:
滬士電子股份有限公司:江蘇省昆山市東龍路1號。
(2)林嘉宏獨立董事:
A.台玻青島玻璃有限公司:山東省青島市黃島區紅柳河路69號。
B.青島壓花玻璃有限公司:山東省青島市黃島區紅柳河路69號。
C.台玻長江玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。
D.台嘉玻璃纖維有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路3號。
E.台玻成都玻璃有限公司:四川省成都市青白江區華金大道一段501號。
F.台玻華南玻璃有限公司:廣東省東莞市洪梅鎮台盈工業園區。
G.台玻天津玻璃有限公司:天津市靜海城東天宇科技園區。
H.台玻東海玻璃有限公司:江蘇省東海縣牛山鎮高新區湖東南路1號。
I.台玻福建光伏玻璃有限公司:福建省漳州市漳浦縣舊鎮台玻工業園。
J.台玻太倉工程玻璃有限公司:江蘇省太倉經濟開發區申江路9號。
K.台玻咸陽玻璃有限公司:陝西省興平市西城區七里大街西側。
L.台玻安徽玻璃有限公司:安徽省鳳陽縣板橋鎮硅工業園。
M.台玻武漢工程玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區團結大道188號。
N.台玻悅達太陽能鏡板有限公司:江蘇省鹽城市經濟技術開發區南環路88號。
O.台嘉成都玻纖有限公司:四川省成都市青白江區同心大道1000號。
P.台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:安徽省蚌埠市龍子湖區長淮衛鎮台玻大道。
Q.台玻悅達汽車玻璃有限公司:江蘇省鹽城市鹽城經濟開發區南環東路78號。
R.沂南硅砂有限公司:山東省沂南縣張庄鎮北沿汶村。
S.台玻鳳陽硅砂有限公司:安徽省鳳陽縣大廟鎮楊圩村。
T.台玻漢中硅砂有限公司:陝西省漢中市漢台區龍江鎮西鄭營村。
U.昆山智能星玻璃有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。
V.武漢節能之星玻璃有限公司:湖北省武漢市東西湖區團結大道188號。
W.咸陽節能盾玻璃有限公司:陝西省興平市西城區七里大街西側。
X.台玻安徽能源有限公司:安徽省滁州市鳳陽縣硅工業園區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)林明彥董事:滬士電子股份有限公司董事
滬士電子股份有限公司:生產單、雙面及多層電路板、電路板組裝產品、電子
設備使用的連接線和連接器等產品及同類和相關產品的批發、進出口業務；
公司產品售後維修及技術服務。
(2)林嘉宏獨立董事:
A.台玻青島玻璃有限公司:生產平板玻璃。
B.青島壓花玻璃有限公司:生產壓花玻璃。
C.台玻長江玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。
D.台嘉玻璃纖維有限公司:生產玻璃纖維布。
E.台玻成都玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。
F.台玻華南玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。
G.台玻天津玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。
H.台玻東海玻璃有限公司:生產平板玻璃。
I.台玻福建光伏玻璃有限公司:生產光伏電玻璃。
J.台玻太倉工程玻璃有限公司:生產低輻射玻璃。
K.台玻咸陽玻璃有限公司:生產平板玻璃及低輻射玻璃。
L.台玻安徽玻璃有限公司:生產平板玻璃。
M.台玻武漢工程玻璃有限公司:生產低輻射玻璃。
N.台玻悅達太陽能鏡板有限公司:生產太陽能鏡板。
O.台嘉成都玻纖有限公司:生產玻璃纖維布。
P.台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司:生產玻璃纖維布。
Q.台玻悅達汽車玻璃有限公司:生產汽車玻璃。
R.沂南硅砂有限公司:生產矽砂。
S.台玻鳳陽硅砂有限公司:生產矽砂。
T.台玻漢中硅砂有限公司:生產矽砂。
U.昆山智能星玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。
V.武漢節能之星玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。
W.咸陽節能盾玻璃有限公司:銷售低輻射玻璃。
X.台玻安徽能源有限公司:生產天然氣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |