| 本資料由 (上市公司) 2316 楠梓電 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 110/03/25 | 發言時間 | 18:21:15 | 發言人 | 呂淑芬 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-3612116#1015 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號莊敬堂
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國109年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(三)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國109年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『股東會議事規則』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |