| 本資料由 (上市公司) 2316 楠梓電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/24 | 發言時間 | 16:58:33 | 發言人 | 呂淑芬 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-3612116#1015 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/24 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：選舉第18屆董事。 8.召集事由四：其他事項 (1)：同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/14 11.停止過戶截止日期：115/06/12 12.其他應敘明事項：無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |